公告日期：2026-04-09

杭州福斯特应用材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会原由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生、董事林天翼先生组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。

经 2025 年 9 月 16 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司不再
设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于确认第六届董事会审计委员会成员和召集人的议案》，第六届董事会审计委员会成员调整为由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生、职工代表董事孙明冬女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议题

1、关于审议《公司 2024 年度内审部
工作报告》的议题；

2、关于审议《公司 2025 年度内审部
1 第六届董事会审计委 2025 年 4 月 8 日 工作计划》的议题；

员会第二次会议 3、关于审议《公司 2024 年度财务决
算报告》的议题；

4、关于审议《公司 2024 年年度报告
及其摘要》的议题；

5、关于公司计提信用减值准备和资产
减值准备的议题；

6、关于公司 2024 年度利润分配预案
的议题；

7、关于审议《公司 2024 年度内部控
制评价报告》的议题；

8、关于审议《董事会审计委员会 2024
年度职情况报告》的议题；

9、关于公司续聘会计师事务所的议
题；

10、关于公司 2025 年度继续开展外汇
衍生品交易的议题；

11、关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议题；

12、关于公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议……
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