公告日期：2026-04-22

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 4 月 29 日

会议资料目录

一、2025 年年度股东会议程 ......3
二、股东会会议须知 ...... 5
三、股东会表决说明 ...... 6四、股东会议案

议案一：《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7

议案二：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 ...... 51
议案三：《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 .. 53

议案四：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...... 56

议案五：《关于公司 2026 年日常关联交易额度预计的议案》 ...... 60

议案六：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 ...... 64

议案七：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...... 65

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2025 年年度股东会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室

会议主持人：董事长林建华

会议议程：

一、会议主持人宣布股东会会议开始。

二、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

三、宣读《股东会会议须知》。

四、宣读《股东会表决说明》。

五、宣读本次股东会议案

1、《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

3、《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

5、《关于公司 2026 年日常关联交易额度预计的议案》；

6、《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》；

7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

六、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

八、监票人统计表决票和表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
十一、宣读股东会决议。

十二、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。

十四、会议主持人宣布股东会会议结束。

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股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况。

五、出席会议的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任……
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