公告日期：2025-04-29

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度的 履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 外部审计的沟通、监督和核查等工作。公司第五届董事会审计委员会由独立董事 周到先生、李鹏志先生和杜岩冰先生 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士周 到先生担任。公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工 作职责的专业知识和经验，符合相关规定。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议并通过了下列
议案，全体委员均亲自出席了所有会议并认真审议相关议案、发表专业意见。具 体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第五届董事会审计委员 2024 年 1 审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议
会第一次临时会议 月 9 日 案》。

第五届董事会审计委员 2024 年 1 审议并通过了《公司 2023 年年度财务报告与内部
2 会第二次临时会议 月 19 日 控制审计工作计划》。

第五届董事会审计委员 2024 年 4

3 会第三次临时会议 月 24 日 审议并通过了《2023 年年度财务报告初稿》。

第五届董事会审计委员 审议并通过了以下事项：

4 会第四次临时会议 2024 年 4 1、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告；
月 27 日 2、董事会审计委员会关于对会计师事务所履职情
况评估及履行监督职责情况的报告；

3、《2023 年年度报告》及其摘要；

4、2024 年第一季度报告；

5、2023 年度内部控制评价报告；

6、2023 年度内部审计工作报告；

7、2024 年度内部审计工作计划；

8、2024 年第一季度内部审计工作报告。

第五届董事会审计委员 审议并通过了以下事项：

5 会第五次临时会议 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告》及其摘要；

月 29 日 2、2024 年第二季度内部审计工作报告；

3、关于修订<内部审计管理制度>的议案。

第五届董事会审计委员 审议并通过了以下事项：

会第六次临时会议 2024 年 10 1、《2024 年第三季度报告》；

6 月 29 日 2、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

3、《2024 年第三季度内部审计工作报告》。

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会持续监督公司聘请的外部审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的各项审计工作。在审计机构进场 前，董事会审计委员会与审计机构、独立董事、公司治理层等相关人员充分沟通， 就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注……
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