公告日期：2026-03-03

1
深圳歌力思服饰股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
目录
2026 年第一次临时股东会会议议程..............................................................................................3
2026 年第一次临时股东会会议须知..............................................................................................5
议案一 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.......................6
议案二 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案...................................................9
3
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 深圳歌力思服饰股份
有限公司（以下简称“公司”） 通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间： 2026 年 3 月 9 日 14:50
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 9 日
至 2026 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室
四、会议议程
（一）董事会秘书介绍股东会现场会议出席情况及会议须知；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）董事会秘书宣读下列议案：
1、 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案；
2、 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
（四）股东及股东代表审议议案；
（五）确定股东会计票、监票人；
（六）董事会秘书宣读股东会表决办法，股东及股东代表投票表决；
（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；
（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；
（九）律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
（十）主持人宣布现场会议结束。
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益,确保公司股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定会
议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会
议的股东应自觉遵守会议时间和会议秩序，并请按规定出示证券账户卡、身份证
明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等文件，经
公司验证后方可出席会议。现场出席会议的股东依法享有表决权，但没有准时办
理登记的股东只能列席股东会，列席会议的股东有发言权，没有表决权。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机调整为静音状态。
三、为提高会议效率，缩短会议时间，请与会股东事先阅读有关文件。
四、在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质
询的，应向大会主持人申请，经主持人许可方可发言，出席会议的公司董事、 高
级管理人员对股东的问题予以回答或说明。与本次股东会议题无关或将泄露公司
商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，相关人员有权拒绝回答。
五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 同一表决权通过
现场、上海证券交易所股东会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
七、在表决结果公告前， 股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2026 年 3 月 9 日
6
议案一 关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资
本的议案
各位股东：
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。