公告日期：2026-04-30

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2026-018
深圳歌力思服饰股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董
事会第十三次临时会议于 2026 年 4 月 29 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙
头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知及相关材料已
于 2026 年 4 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 8
名，实到 8 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第一季度报告》。

（二）会议审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2026 年 4 月 30 日

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