公告日期：2026-06-11

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-032
成都豪能科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临
时）会议于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2026 年 6 月 8 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1168 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行规模和发行数量

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 180,000万元，发行数量为180
万手（1,800 万张）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 6 月 15 日
至 2032 年 6 月 14 日（非交易日顺延至下一个交易日）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 1.80%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、信用评级及担保事项

本次可转债公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

本次发行的可转债不提供担保。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、转股期

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 6 月 22 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2026 年 12 月 22 日，非交易日顺延至下一个……
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