公告日期：2026-07-01

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-045
成都豪能科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币 231,589,224.95 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1168 号）同意，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 1,800 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除发行费用不 含税金额 10,523,859.68 元后，实际募 集资金净额为人民币
1,789,476,140.32 元。上述募集资金已于 2026 年 6 月 22 日存入公司开立的募集资金
专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成
都豪能科技股份有限公司截至 2026 年 6 月 22 日止向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA1B0767）。

公司对募集资金实行专户存储管理，并会同募集资金投资项目实施主体与招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：

单位：人民币万元

序 扣除 发 行 费用
号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 后拟 使 用 募集
资金

1 智能制造核心零部件 130,667.21 130,000.00 130,000.00
项目（二期）

2 补充流动资金及偿还 50,000.00 50,000.00 48,947.61
银行借款项目

合计 180,667.21 180,000.00 178,947.61

为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

自 2025 年 11 月 5 日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案的议案》起至 2026 年 6 月 22 日，公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际投资金额为人民币 225,683,564.58 元，拟使用募集资金置换金额为人民币 225,683,564.58 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序 项目名称 实际拟使用募集 自筹资金预先使 募集资金拟置换
号 资金金额 用金额 金额

1 智能制造核心零部 1,300,000,000.00 225,683,564.58 225,683,564.58
件项目（二期）

序 项目名称 实际拟使用募集 自筹资金预先使 募集资金拟置换
号 资金金额 用金额 ……
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