公告日期：2025-04-03

成都豪能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 4 月

目录

一、2024年年度股东大会会议须知......3
二、2024年年度股东大会议程......4三、2024 年年度股东大会议案及附件

议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三 2024 年年度报告全文及摘要 ......14
议案四 2024 年度利润分配方案 ......15
议案五 2024 年度财务决算报告 ......16
议案六 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 ......20
议案七 关于 2025 年度对外担保计划的议案 ......21
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ......26
议案九 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 ......29
附件： 成都豪能科技股份有限公司章程 ......31

成都豪能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

3、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

4、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

5、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

7、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

成都豪能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议方式：现场会议结合网络投票

会议时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）14:30

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

会议主持人：董事长向星星女士

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告股东现场出席情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、宣读股东大会会议须知。

三、介绍本次股东大会议案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》；

（二）《2024 年度监事会工作报告》；

（三）《2024 年年度报告全文及摘要》；

（四）《2024 年度利润分配方案》；

（五）《2024 年度财务决算报告》；

（六）关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案；

（七）关于 2025 年度对外担保计划的议案；

（八）关于续聘会计师事务所的议案；

（九）关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

四、股东讨论、审议以上议案。

五、股东现场投票表决。

六、独立董事述职。

七、宣读现场投票结果。

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和……
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