公告日期：2025-10-01

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-062
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司

关于“豪 24 转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 9 月 29 日，累计共有 545,900,000.00 元“豪
24 转债”转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 86,237,415 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 10.3457%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 29 日，尚未转股的“豪 24 转债”
金额为 4,100,000.00 元，占“豪 24 转债”发行总量的 0.7455%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都豪能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕374 号），成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2024〕154 号
文同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。

根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，“豪 24 转债”存续期 6 年，自 2024 年 10
月 23 日起至 2030 年 10 月 22 日；票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三

年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，第六年 2.10%；“豪 24 转债”自 2025
年 4 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.43 元/股。因公司实施 2024
年度权益分派方案，“豪 24 转债”的转股价格自 2025 年 4 月 25 日起调整为 6.33
元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于因权益分派调整“豪 24 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-025）。

二、可转债本次转股情况

“豪 24 转债”的转股期间为 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日。截至
2025 年 9 月 29 日，累计共有 545,900,000.00 元“豪 24 转债”转换成公司股票，
累计因转股形成的股份数量为 86,237,415 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 10.3457%。其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 29 日期间，“豪 24
转债”转股金额为 379,512,000.00 元，因转股形成的股份数量为 59,952,542 股。
截至 2025 年 9 月 29 日，尚未转股的“豪 24 转债”金额为 4,100,000.00 元，
占“豪 24 转债”发行总量的 0.7455%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2025 年 6 本次可转债转股 变动后（2025 年 9
月 30 日） 月 29 日）

无限售条件流通股 859,845,527 59,952,542 919,798,069

总股本 859,845,527 59,952,542 919,798,069

四、转股前后公司相关股东持股变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称 变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
……
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