公告日期：2026-04-23

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司关联交易相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为日常关联交易事项的发生符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以“8 票同意，
0 票反对，0 票弃权，1 票回避”审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事张勇先生对该议案回避表决。

本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

金额 发生金额

向关联人购买差速器壳体等 7,075.52 2,640.20

商品

向关联人出租厂房 139.89 93.26 2025 年度预计金额为自 2025 年 8 月 30 日起至公
豪能石 司 2025 年年度股东会召开之日止的金额，而 2025
川（泸 年实际发生金额为自 2025 年 7 月至 2025 年 12 月
向关联人销售材料 州）精 259.08 198.03 共计 6 个月的发生额，因统计期间的差异导致预计
密制造 金额与实际发生金额存在较大差异。

有限公

向关联人销售燃料和动力注 1 司 422.65 154.82

向关联人提供修理服务 / 3.24

合计 7,897.14 3,089.55

注 1：公司向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能传动技术有限公司代收豪能石川（泸

州）精密制造有限公司所租赁场地的水电气等能源动力费用。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

预计占同 2026 年年初至 2025 年度 本次预计金额

关联交易类别 关联 2026 年度预 类业务比 披露日与关联 实际发生 占同类业 与上年实际发

人 计金额 例 人累计已发生 金额 务比例 生金额差异较

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