公告日期：2026-04-23

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实
际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29
日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29
日 止 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2024CDAA1B0432）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2024 年 10 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 55,000.00

减：直接支付发行费用 760.53

二、募集资金净额 54,239.47

减：

以前年度已使用金额 37,617.81

本年度使用金额 16,864.78

银行手续费支出 0.47

加：

理财产品收益、募集资金利息收入 243.59

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的……
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