公告日期：2026-04-23

成都豪能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实有效地发挥了监督作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵书阳先生、独立董事余丽霞女士、董事向星星女士三名成员组成；各位委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识与经验，不存在影响独立性的情形。审计委员会召集人由具备会计和审计专业背景的独立董事赵书阳先生担任。

二、审计委员会召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自参加会
议。会议召开具体情况如下表所示：

会议名称 召开时间 会议内容

第六届董事会审计委 2025 年 1 月 8 日 审议《2024 年年报预审情况沟通》

员会第五次会议

第六届董事会审计委 2025 年 3 月 11 日 审议通过《2024 年度审计报告（初稿）》

员会第六次会议

审议通过以下议案：

1.《2024 年度审计报告（定稿）》

2.《2024 年度财务决算报告》

第六届董事会审计委 3.《2024 年度内部控制评价报告》

员会第七次会议 2025 年 3 月 19 日 4.《2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

5.关于续聘会计师事务所的议案

6.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告》

第六届董事会审计委 2025 年 4 月 25 日 审议通过《2025 年第一季度报告》

员会第八次会议

第六届董事会审计委 2025 年 8 月 12 日 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资
员会第九次会议 结构的议案》

审议通过以下议案：

第六届董事会审计委 1.《2025 年半年度财务报告》

员会第十次会议 2025 年 8 月 21 日 2.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

3.《2025 年下半年内部审计工作计划》

第六届董事会审计委 2025 年 10 月 28 日 审议通过《2025 年第三季度财务报表》

员会第十一次会议

审议通过以下议案：

1.关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案

2.关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案

3.关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案

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