公告日期：2026-04-23

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-021
成都豪能科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议

日常关联交易属于公司正常生产经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联人形成依赖。关联交易价格遵循公平、公正、公允的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为日常关联交易事项的发生符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以“8 票同意，0
票反对，0 票弃权，1 票回避”审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张勇先生对该议案回避表决。

本事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回
避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生金额差异
类别 人 金额 发生金额 较大的原因

2025 年度预计金额为自 2025 年
8 月 30 日起至公司 2025 年年度
向关联人购买 股东会召开之日止的金额，而
差速器壳体等 7,075.52 2,640.20 2025 年实际发生金额为自 2025
商品 豪能 年 7 月至 2025 年 12 月共计 6 个
石川 月的发生额，因统计期间的差
（泸 异导致预计金额与实际发生金
州） 额存在较大差异。

向关联人出租 精密 139.89 93.26

厂房 制造

向关联人销售 有限 259.08 198.03

材料 公司

向关联人销售 422.65 154.82

燃料和动力注 1

向关联人提供 / 3.24

修理服务

合计 7,897.14 3,089.55

注 1：向关联人销售燃料和动力，系泸州豪能传动技术有限公司代收豪能石川
（泸州）精密制造有限公司所租赁场地的水电气等能源动力费用。

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2026 年年 本次预计金
预计占 初至披露 2025 年 占同类 额与上年实
关联交易类 关联 2026 年度 同类业 日与关联 度实际 业务比 际发生金额
别 人……
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