公告日期：2026-05-19

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-037
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,352,022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.5978
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书陈亚峰列席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895

2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,038,008 99.6092 1,114 0.0013 312,900 0.3895

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,022,408 99.5897 1,714 0.0021 327,900 0.4082

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,022,408 99.5897 1,714 0.0021 327,900 0.4082

5、议案名称：关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 466,260 58.5772 1,814 0.2278 327,900 41.1950

6、议案名称：关于 2026 年度提供担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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