公告日期：2026-06-04

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-041

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于因 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：13.73 元/股

调整后转股价格：13.61 元/股

“丰山转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 10 日

证券停复牌情况：适用

因江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2025 年年度权益分

派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113649 丰山转债 可转债转股复牌 2026/6/9 2026/6/10

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司于 2022 年 6 月 27

日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00

万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万

元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“丰山转债”，债券代码“113649”。“丰山转债”期限 6 年，自 2022 年 6 月 27

日至 2028 年 6 月 26 日，转股的起止日期为 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日

止，初始转股价格为 13.80 元/股。截至本公告披露日，“丰山转债”转股价格为

13.73 元/股，具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于实施 2022 年度权益分

派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。

一、转股价格调整依据

根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利为0.117元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本165,337,520股，以此计算合计拟派发现金红利19,344,489.84元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。自2025年12月31日至本公告披露日，公司总股本由165,337,520股变更为165,342,179股，累计转股4,659股。依据总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定每股派发现金红利人民币0.11700元（含税，与调整前每股派发现金股利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。

综上，公司实施2025年度权益分派，需对“丰山转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关条款的规定，“丰山转债”按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+AA×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+AA×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述约定，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D，其中P0为调整前转股价13.73元，D为每股派发现金……
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