公告日期：2025-04-29

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-015
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-38,625,401.12 元人民币，母公司报表中期末未分配利润为 543,382,575.69 元人民币。

根据《公司章程》《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。

鉴于公司 2024 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024 年度不进行利润分配的情况说明

（一）2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百八十一条第四款第一条规定，公司现金分红的条件为“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。基于公司 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度公司不满足现金分红的条件，同时综合考虑公司的发展、资金需求及公司分红相关规定要求的情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司稳健可持续发展，公司决定 2024 年度不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议全票通
过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见

公司第四届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：此次利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程中关于利润分配的政策、《公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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