公告日期：2026-04-28

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-030

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的 √

议案

5 关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案 √

7 关于2026年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议 √

案

8 关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案 √

9 关于2026年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关 √

联方机构进行现金管理的议案

10 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案 √

11 关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案 √

12 关于续聘会计师事务所的议案 √

13.00 关于制定及修订公司部分制度的议案 √

13.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

13.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定信息披
露媒体披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-6、议案 8-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、10、11

应回避表决的关联股东名称：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关联关系的股东对议案 5 回避……
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