公告日期：2026-04-28

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-016
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知和材料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2026
年 4 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 8 人，实到董事 8 人，其中 3 位独立董事以通讯表决方式出席。本次会议由公
司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

5.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

6.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司编制的2025年度内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司内部控制的建设和执行情况，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

8.审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

9.审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒……
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