公告日期：2026-04-28

江苏丰山集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）任职委员

公司第四届董事会审计委员会由独立董事王玉春、独立董事周献慧、独立董事夏晖三名成员组成，由会计专业人士王玉春担任主任委员（召集人）。公司审计委员会成员均为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

（二）报告期内委员变动情况

报告期内，公司原董事会审计委员会委员无变动。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案 审议情况

1、《公司 2024 年度董事会审计委员会

履职情况报告》

2、《公司 2024 年度对会计师事务所履

职情况评估报告》

2025 年 4 月 第四届董事会审计委 3、《公司董事会审计委员会 2024 年度 审议通过
24 日 员会第四次会议

对会计师事务所履行监督职责的情况

报告》

4、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

5、《公司 2024 年度内部控制评价报告》

6、《公司 2024 年度财务决算报告》

7、《公司 2024 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《公司 2025 年第一季度报告》

10、《关于制定<会计师事务所选聘制

度>的议案》

1、《公司 2025 年半年度报告全文及摘

要》

2025 年 8 月 第四届董事会审计委 2、《2025 年半年度募集资金存放与实 审议通过

1 日 员会第五次会议

际使用情况的专项报告》

3、《关于计提资产减值准备的议案》

2025 年 10 第四届董事会审计委 1、《2025 年第三季度报告》 审议通过

月 20 日 员会第六次会议

2025 年 12 第四届董事会审计委 1、《2025 年度内部审计工作报告暨 2026

月 29 日 员会第七次会议 审议通过

年度内部审计工作计划》

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）选聘、监督及评估外部审计机构工作

1、报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为其参与年审的人员均具备审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。