公告日期：2026-04-28

江苏丰山集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人周献慧，作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江苏丰山集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2025年度相关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

周献慧，女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至 2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；2000年3月至2016年任中国石油和化学工业联合会副主任、主任和副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；目前兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任公司独立董事。

（二）独立性自查说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）参加会议情况

1、出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会。本人对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极的作用。2025年度任职期间，对公司董事会无需回避表决的各项议案本人均投了同意票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2025年，公司共召开5次董事会，1次股东会，具体出席情况如下：

参加股东会

参加董事会情况

独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会

董事会次数 会议次数 次数 次数 未亲自参加会议 的次数

周献慧 5 5 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司共计召开提名委员会会议1次、审计委员会会议4次，本人作为公司提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格履行专门委员会成员职责，对上述各次专业委员会会议均亲自出席、全程参与审议，不存在缺席、委托参会等情形。本人充分结合自身专业优势与行业实践经验，对上述委员会各项审议事项认真研究、充分发表专业意见与合理化建议，为董事会科学决策提供有力参考，积极、有效地履行独立董事及专门委员会成员职责，持续助力公司健全治理结构、提升治理水平，推动公司实现规范、高质量及可持续发展。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参与与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通会，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正、独立。在日常工作中，

（三）现场工作情况

报告期内，本人严格恪守独立董事履职准则，累计现场工作时间达到15日，符合相关法律法规及公司规定的履职要求。本人通过电话、微信、邮件联络、面对面沟通、参加公司会议及化工行业会议等多种方式，持续密切关注公司的经营管理情况和财务状况，充分利用……
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