公告日期：2026-04-28

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-025
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）2026 年拟与江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）开展日常金融业务，包括但不限于综合授信、存款、委托理财、为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）提供担保。

公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，大丰农商行为公司关联法人，相关业务构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决，第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事前审议通过本事项，尚需提交公司股东会审议。

该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述

（一）2025 年度在大丰农商行开展金融业务额度预计和执行情况

关联交易类 2025年度预计金额 2025年度执行金额
别

综合授信 最高余额不超过人民币13,000万元 11,000万元

担保 为控股子公司丰山全诺提供不超过4,400万 2,400万元

元的担保额度

注：上表中前次执行金额系报告期内实际单一时点最高余额。

（二）2026 年度在大丰农商行开展金融业务额度预计情况

关联交易 2026年度预计金额 本次预计金额与前次实际
类别 发生金额差异原因

综合授信 最高余额不超过人民币11,000万元

存款 最高余额不超过人民币10,000万元

委托理财 最高余额不超过人民币20,000万元 公司遵循市场化原则，在实
为控股子公司丰山全诺提供不超过 际执行的过程中选择合适
担保 2,400万元的担保额度，为全资子公司 的资金方案。

丰山生化提供不超过3,000万元的担

保额度

注：上述关联交易事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（三）履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、殷平已回避表决。

在董事会审议本议案前，公司召开第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于2026年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事会第十五次会议审议。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司副董事长、总裁殷平担任大丰农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 款规定，大丰农商行为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

注册资本：85721.481 万元

注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路 9 号

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：张洪国

经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；代理收付款项代理保险业务（与贷款标的物相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险）；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询和见证服务；经中国银行
业监督管……
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