诚意药业将于2025年05月20日（星期二）上午09:00，在浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度财务决算报告

　　4、2024年度利润分配预案

　　5、2024年年度报告及摘要

　　6、关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

　　7、关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案

　　8、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　9、关于公司续聘会计师事务所的议案

　　10、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案

　　11、关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案

　　12、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　13、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《诚意药业:浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》

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