公告日期：2025-05-21

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025

浙江诚意药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年
年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任任秉钧先生、张志宏先生、柯泽慧女士、吕志东先生和颜丽娜女士为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

（1）聘任任秉钧先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）聘任张志宏先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（3）聘任柯泽慧女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（4）聘任吕志东先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（5）聘任颜丽娜女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

本次会议同意聘任刘义元先生为公司审计部经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

本次选举第五届董事会各专门委员会成员，任期与公司第五届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

（1）战略委员会：选举颜贻意先生（主任委员）、张志宏先生、李闻先生；

（2）提名委员会：选举李闻先生（主任委员）、周春萍女士、颜贻意先生；

（3）审计委员会：选举黄明先生（主任委员）、周春萍女士、曾焕群先生；

（4）薪酬与考核委员会：……
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