公告日期：2026-04-24

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-004
浙江诚意药业股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例

每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转
增 4 股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告
——中汇会审[2026]2072 号，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配利
润为 798,941,693.20 元。

经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），以此计算派发现金红利
98,191,296.0 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的
股份回购金额 9,134,697.84 元，现金分红和回购金额合计 107,325,993.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 98,191,296.0 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.32%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 327,304,320 股，本次转增股本后，公司的总股本为
458,226,048 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 98,191,296.0 79,421,381.0 65,460,864.0

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的 195,116,716.86 200,700,773.72 162,896,651.50净利润（元）
本年度末母公司报表未 798,941,693.20
分配利润（元）
最近三个会计年度累计 243,073,541.0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 186,238,047.36
净利润（元）
最近三个会计年度累计 243,073,541.0

现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 否
现金分红及回购注销总
额（D）是否低于5000万
元

现金分红比例（%） 130.52

现金分红比例（E）是否 否
低于30%
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 ……
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