公告日期：2026-04-24

浙江诚意药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，邱克荣先生为不在公司担任高管的董事，且独立董事过半数，符合监管要求及相关规定。
公司董事会于 2025 年 5 月 20 日完成换届选举，公司第五届董事会审计委员会由独
立董事黄明先生、周春萍女士以及董事曾焕群先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄明先生担任，曾焕群先生为不在公司担任高管的董事，且独立董事过半数，符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，分别为：

时间 会议 议案

第四届董事会

2025-3-19 审计委员会第 关于董事会审计委员会与会计师事务所沟通情况报告
十一次会议

1、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2、关于会计政策变更的议案

3、关于计提减值准备的议案

第四届董事会 4、2024 年度财务决算报告

2025-4-18 审计委员会第 5、2024 年年度报告及摘要

6、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

十二次会议 7、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告

8、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

9、关于公司续聘会计师事务所的议案

10、浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度报告

第四届董事会 1、关于聘任公司财务总监的议案

2025-5-14 审计委员会第

十三次会议 2、关于聘任公司审计部经理的议案

第五届董事会

2025-5-20 审计委员会第 关于选举审计委员会主任委员的议案

一次会议

1、《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘
第五届董事会 要》

2025-8-20 审计委员会第 2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

二次会议

3、关于修订《内部审计制度》的议案

第五届董事会

2025-10-20 审计委员会第 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第三季度报告

三次会议

公司审计委员会对上述审议通过的部分议案提交公司董事会进行审议，对相关议题发表了意见，同时对会议决议进行了签字确认。

三、年度履职情况

1、对公司财务报告的审计检查和监督情况

报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，客观的反映了公司的经营状况，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在导致出具非标准意见审计报告的事项。

2、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司于 2024 年年度股……
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