公告日期：2026-04-24

浙江诚意药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(李闻)

本人（李闻）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2025 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任期内履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及兼职情况

历任中国医药工业公司生化药品销售部，北京中欣医药公司（工业公司子公司）商务部经理，中国医药工业公司北京销售分公司商务部经理、总经理助理、总经理，昆吾九鼎投资管理有限公司医药基金董事、总经理，中钰资本管理（北京）有限公司合伙人，中钰医疗控股有限公司监事会主席；现任浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，本人勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。本人任职期间，具体会议出席情况如下：

1、出席董事会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

李闻 4 4 0 0

2、出席股东会会议

姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数

李闻 2 2 0

3、出席专门委员会会议情况

（1）战略委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

李闻 1 1 0 0

（2）提名委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席次数 委托出席次数 缺席次数

李闻 2 2 0 0

4、独立董事专门会议

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察及公司配合情况

本人在履行职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。报告期内，本人在公司的积极配合下，通过现场会议、电话沟通、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了各项工作的开展。

（三）与中小股东交流情况

作为公司独立董事，本人严格履行忠实勤勉义务，通过参加专门会议、董事会、股东会等相关会议，认真审阅议案材料，积极参与讨论公司层次的合理化建议，不断优化公司经营效率，同时股东会上积极听取中小股东意见，有效传递专业建议，切实维护全体股东合法权益。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

2025 年，本人通过协调工作机制，积极参加相关会议，强化财务数据核查与风险预警，
确保审计程序合规有效，并就关键会计政策、重大调整事项与董事会及公司达成共识，切实保障年报信息质量及公司治理规范运作。

（五）未行使独立董事特别职权

作为公司独立董事，在公司董事会专门委员会担任委员期间，遵照各专门委员会的《议事规则》，认真负责、勤勉诚信履行有关职责，积极参与专门委员会日常工作。

报告期内，……
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