公告日期：2026-04-24

浙江诚意药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄明）

本人（黄明）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2025 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及兼职情况

本人黄明，历任浙江华明会计师事务所有限公司审计业务助理，浙江华明会计师事务所有限公司项目经理，中汇会计师事务所有限公司温州分所项目经理、部门副经理，浙江华明会计师事务所有限公司业务三部部门经理，浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人；现任浙江华明会计师事务所有限公司总经理助理（副主任会计师）；浙江华明会计师事务所有限公司管理合伙人，质量管理委员会主任，浙江诚意药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，未持有公司股票，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益的情形。符合中国证监会对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，本人勤勉履行职责。在公司董事会及股东会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。本人任职期间，具体会议出席情况如下：

1、出席董事会会议情况

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

黄明 4 4 0 0

2、出席股东会会议情况

姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数

黄明 2 2 0

3、出席专门委员会情况

（1）审计委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

黄明 3 3 0 0

（2）薪酬与考核委员会会议

姓名 应出席次数 现场或通讯出席 委托出席次数 缺席次数

次数

黄明 3 3 0 0

4、独立董事专门会议

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）现场考察、与股东交流及公司配合情况

2025 年度，公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情
况和重大事项进展情况。本人充分利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，运用专业知识，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用,同时在报告期内，积极参加公司业绩交流会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察，还通过微信、电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的条件。

报告期内，公司为本人更好的履职提供了必要的条件和支持，使本人能够及时了解公司经营发展状况，并运用专业知识对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

2025 年，本人通过协调工作机制，积极参加相关审计委员会会议，强化财务数据核查与
风险预警，确保审计程序合规有效，并就关键会计政策、重大调整事项与董事会及公司达成
共识，切实保障年报信息质量及公司治理规范运作。

（四）未……
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