公告日期：2026-04-22

广东原尚物流股份有限公司

独立董事陈功玉 2025 年度述职报告（已离职）

2025 年 8 月广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）进行董事会换
届，本人未被提名为新一届董事会独立董事，于公司召开 2025 年第三次临时股东会选举完成新一届董事会成员后正式卸任。在 2025 年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职权，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、公正的意见，现将本人2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

陈功玉，男，1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥
工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目
前已退休。2022 年 8 月至 2025 年 8 月担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

履职期间内，公司共召开董事会 9 次，股东会 4 次。本人出席会议情况如
下：

独立董 参加董 亲自出 以通讯 以现场 委托出 缺席董 是否连 参加股
事 事会次 席次数 方式参 方式参 席次数 事会次 续两次 东会次
数 加次数 加次数 数 未参加 数

陈功玉 9 9 2 7 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策过程中，本人认真查阅各项议案及会议相关文件，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司生产经营实际情况，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。本人对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议事项。

（二）出席专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资 管理委员会。履职期间内，本人担任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会委员。履职期间，公司召开审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 4
次，薪酬与考核委员会会议 1 次，召开独立董事专门会议 3 次，本人具体出席
情况如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 独立董事专门

员会 会议

陈功玉 6 4 1 3

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关 要求，积极履行作为相应委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议， 并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
（三）行使独立董事职权情况

履职期间内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行了沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。

（六）现场工作情况

履职期间内，我充分利用现场参加股东会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时……
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