公告日期：2026-04-22

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2026-025
广东原尚物流股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2026 年 4 月 21
日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司独立董事陈功玉 2025 年度述职报告（已离职）》《广东原尚物流股份有限公司独立董事牟小容 2025 年度述职报告》《广东原尚物流股份
有限公司独立董事杨帆 2025 年度述职报告》。

（四）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司 2025 年度合并报表实现净利润-81,566,907.02 元，其中归属于母公司股东的净利润为-69,979,636.09 元，合并未分配利润为-11,313,511.43 元。鉴于公司 2025年度净利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会同意公司2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东原尚物流股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东原尚物流股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。