公告日期：2026-04-22

广东原尚物流股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《广东原尚物流股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第六届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》，审计委员会成员由原先的牟小容、莫慧、陈功玉变更为牟小容、莫慧、杨帆。各委员任期与公司第六届董事会任期一致，其中牟小容女
士的任期为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。
董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由具有专业会计
资格的独立董事牟小容女士担任主任委员。审计委员会构成符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员出席了会议并
发表审议意见。审计委员会 2025 年度召开会议情况如下：

召开日期 会议内容

2025 年 4 月 3 日 审议通过了《关于签订<仓储服务合同>暨关联交易的议案》。

2025 年 4 月 22 日 审议通过了《关于收购武汉市和川友零部件系统制造有限公司 60%股
权暨关联交易的议案》。

审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关
于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的
2025 年 4 月 28 日 议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度内部
控制评价报告的议案》《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估
报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》。

2025 年 4 月 29 日 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

召开日期 会议内容

2025 年 7 月 11 日 审议通过了《关于变更公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》。

2025 年 8 月 22 日 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于聘
任公司财务负责人的议案》。

2025 年 10 月 27 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

日

三、审计委员会履职重点关注的事项情况

（一）定期报告的审阅

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告编制符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息客观、真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）聘请公司外部审计机构

聘请会计师事务所方面，公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的需求，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，同意将聘请相关事项提交公司董事会及股东会审议。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 及其他相关法律法规的要求，对纳入评价……
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