公告日期：2026-05-19

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-032

安徽省交通建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,448,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.39

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均出席了会议。
2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书郑家俊先生出席会议；除兼任董事的高
管外，财务总监施秀莹女士、常务副总经理储根法先生、副总经理李凡刚先
生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 302,231,690 99.9281 98,900 0.0326 118,300 0.0393

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 302,181,690 99.9116 98,900 0.0326 168,300 0.0558

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 302,080,790 99.8782 249,100 0.0823 119,000 0.0395

4、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预
计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） ……
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