公告日期：2026-05-19

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-034
安徽省交通建设股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。在本次年度股东会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第四届董事会第一次会议，完成了选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：胡先宽先生

2、非独立董事：胡先宽先生、吴小辉先生、杨林态先生、李凡刚先生、郑家俊先生

3、独立董事：赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生

4、职工董事：管海洋先生

二、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会委员：胡先宽先生、李凡刚先生、张治栋先生，胡先宽先生担任主任委员；

（2）提名委员会委员：胡先宽先生、张治栋先生、陈亮先生，陈亮先生担任主任委员；

（3）审计委员会委员：赵惠芳女士、陈亮先生、管海洋先生，赵惠芳女士担任主任委员；

治栋先生担任主任委员。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职三年，与公司第四届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任吴小辉先生担任公司总经理；聘任储根法先生担任公司常务副总经理兼总工程师；聘任陈明洋先生担任公司副总经理；聘任李凡刚先生担任公司副总经理；聘任施秀莹女士担任公司财务总监（财务负责人）；聘任郑家俊先生担任公司董事会秘书；聘任林玲女士为公司证券事务代表。

上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座

联系电话：0551－67116520

传真号码：0551－67126929

邮箱：ahjj@gourgen.com

第四届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2026年5月19日
附件：相关人员简历

胡先宽先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，
正高级工程师。1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于安徽省公路机械厂；2000
年 6 月至 2004 年 4 月，就职于安徽省公路工程总公司；2004 年 4 月至 2016 年
11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016 年 11 月至今，任交建股份董事长。

吴小辉先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程
师。2007 年 7 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助理、
人力行政部经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任交建股份监事会主席、新型
投资事业部经理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任交建股份董事长助理兼新型
投资事业部经理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月，任交建股份总经理。2021 年 11
月至今，任交建股份董事、总经理。

李凡刚先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程
师。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员；2003
年 12 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工
程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，
历任交建股份工程管理部经理、总经理助理；2019 年 12 月至 2026 年 5 月 18 日
任交建股份副总经理。现任交建股份董事、副总经理。

郑家俊先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2013 年 8 月，历任中通诚资产评估有限公司江苏公司项目经……
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