公告日期：2025-05-20

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-033

安徽省交通建设股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座
16 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,726,290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9815

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参加
会议
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曹振明先生出席会议；除兼任董事的高管外，财务总监施秀莹女
士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,971,390 99.7653 742,500 0.2307 12,400 0.0040

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 320,893,990 99.7413 742,500 0.2307 89,800 0.0280

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,892,390 99.7408 744,100 0.2312 89,800 0.0280

4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 320,893,590 99.7411 742,500 0.2307 90,200 0.0282

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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