公告日期：2026-04-17

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-013
安徽省交通建设股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事和3名独立董事，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先宽先生、杨林态先生、吴小辉先生、李凡刚先生、郑家俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

二、其他说明事项

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定中的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规要求的任职条件。
赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生均符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控
制人、董事及高级管理人员不存在任何关联关系。上述独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，上述独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2026年4月17日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、胡先宽先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕
士，正高级工程师。1999 年 9 月至 2000 年 5 月，就职于安徽省公路机械厂；2000
年 6 月至 2004 年 4 月，就职于安徽省公路工程总公司；2004 年 4 月至 2016 年
11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司项目经理、总经理助理、总经理、董事长。2016 年 11 月至今，任交建股份董事长。

2、吴小辉先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工
程师。2007 年 7 月至 2016 年 11 月，历任安徽省交通建设有限责任公司人事助
理、人力行政部经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任交建股份监事会主席、
新型投资事业部经理；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任交建股份董事长助理兼
新型投资事业部经理；2021 年 3 月至 11 月，任交建股份总经理。2021 年 11 月
至今，任交建股份董事、总经理。

3、李凡刚先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工
程师。2003 年 7 月至 2003 年 12 月，任安徽省宿州市公路局材料站技术员；2003
年 12 月至 2016 年 11 月；历任安徽省交通建设有限责任公司项目工程部长、工
程管理部项目主管、法务部副经理、项目经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，
历任交建股份工程管理部经理、总经理助理。2019 年 12 月至今，任交建股份副总经理。

4、杨林态先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，注册会
计师。2016 年 11 月至 2020 年 3 月，任交建股份董事；2020 年 3 月至 2020 年
12 月，任张家界祥源旅游发展有限责任公司副总经理；2021 年 1 月至……
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