公告日期：2026-04-28

安徽省交通建设股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

赵惠芳

本人作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）的独立董事，在 2025 年度严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉持诚实、勤勉、独立的原则履行独立董事职责。期间，本人积极出席各类相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立监督与决策作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

赵惠芳，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科，教授，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长；曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国会计学会会计教育专业委员会委员，现兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长。主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。兼任讯飞医疗科技股份有限公司（香港联交所上市）独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任交建股份独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会会议情况

2025 年任职期间，公司共召开 7 次董事会及 2 次股东会。作为独立董事，
本人秉持勤勉尽责原则，通过出席董事会与股东会，切实履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表意见与建议，对所有议案均未提出异议并投赞成票，无反对或弃权情形。报告期内，本人不存在无故缺席会议或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会及股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相应审批程序。

（二）参加各专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议。本人按时出席董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席。本人持续关
注公司经营管理状况，严格依照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》进行审议，本人对该议案表示同意，未提出异议、反对或弃权。

（四）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极参与年度报告专项沟通会议，积极与负责审计的会计师事务所及公司管理层开展交流与探讨，履行独立董事在财务报告审计过程中的监督职责，确保年报信息披露的准确性与完整性。

（五）现场工作情况

2025 年，本人与公司管理层及相关工作人员保持联系，及时掌握公司生产经营状况和重大事项执行进展，通过参加公司董事会、股东会及其他公司会议的方式对公司及公司项目地进行实地考察，了解公司的内外部环境、财务管理和内部控制执行情况，有效履行了独立董事的职责。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及独立董事汇
报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为本人履职提供了完备的条件和支持。在每次董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给本人审阅，积极配合本人作为独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人任职期间，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》……
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