公告日期：2026-04-28

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-024

安徽省交通建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东
非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》 √

4 《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易 √

预计的议案》

5 《关于 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》 √

7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

9 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

累积投票议案

10.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选董事（5）
案 人

10.01 选举胡先宽为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.02 选举吴小辉为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.03 选举杨林态为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.04 选举李凡刚为第四届董事会非独立董事的议案 √

10.05 选举郑家俊为第四届董事会非独立董事的议案 √

11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事……
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