公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

陈 亮

作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的作用，秉持客观、公正、独立的立场，诚信、勤勉、专业地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士，副教授，博士生导师，国家一级注册结构工程师。2009 年 12 月至 2011
年 7 月，任南京林业大学讲师；2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任合肥工业大学
讲师；2012 年 12 月至今，任合肥工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基金等在内的纵向和横向科研项目 40 多项；发表学术论文 50 多篇，其中
SCI/EI 检索论文 30 余篇；已获国家专利 10 余项；获安徽省科技进步奖 2 项，
中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等 10 余项；参编安徽省地方标准 3 项，中国公路学会等团体标准 2 项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著 2 部。2023年 4 月至今，任交建股份独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会与 2 次股东会。本人秉持勤勉尽责的原
则，通过现场或通讯方式全程参与了公司所有董事会及股东会，未出现委托其他独立董事出席或缺席的情况。在会议过程中，本人认真审阅各项会议资料，积极参与议案讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会的召集与召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相应审批流程。本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。
（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。期间，公司共召开4次审计委员会会议，本人均亲自出席并积极履行相关职责，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见与咨询支持。本人对审计委员会审议的各项议案及事项均表示同意，未提出任何异议、反对或弃权意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，报告期内本公司共召开独立董事专门会议1次，由本人亲自出席，对公司关联交易等议案进行审议，推动董事会决策符合上市公司整体利益，维护中小股东合法权益，为公司经营与发展提供专业客观的建议，助力提升董事会决策水平。
（四）与会计师事务所沟通的情况

本人积极与会计师事务所沟通，及时掌握年度审计工作进展，就公司经营、内部控制、财务、业务情况及需重点关注的审计事项展开交流，评估会计师事务所的独立性、工作质量与成果，认真履行对其审计服务的监督职责，切实维护审计结果的客观公正。

（五）现场工作情况

报告期内，本人严格履行职责，通过出席公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议等多种方式，全面且深入地了解公司的经营与财务状况。同时，就公司重大事项的进展情况、生产经营活动、财务表现以及董事会决议的执行情况，与公司管理层进行了专项沟通，并提出了具有建设性的合理建议，切实发挥了独立董事的指导与监督作用。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

本人履职期间，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视独立董事工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件，积极配合并支持本人开展工作，及时、详尽地提供相关资料，使本人能够全面、及时地了解公司生产经营动态。对于本人提出的意见和建议，公司均积极采纳，并结合实际情况研究落实，有效保障了本人充分发挥参与决策、监督制衡与专业咨询的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，尤其注重保护中小股东的合法权……
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