公告日期：2026-04-28

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-017
安徽省交通建设股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关
联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1. 是否需要提交股东会审议：是

2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益，亦未对
公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

3. 需要提请投资者注意的其他事项：2026年预计关联交易发生额除部分存
量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履约能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定
持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2026 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

2、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事何林海回避表决），审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》：年初预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过192.36万元，实际新签关联交易合同累计192.36万元，具体如下：

单位：万元

关联交易 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联方 内容 新签合同额 签订合同额 际发生金额差
异较大的原因

向关联方出售商 阜南县城北祥源房地 装饰装修 192.36 192.36 /

品、提供劳务 产开发有限公司

合计 - 192.36 192.36 /

2、年初预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元，实际发生关联交易额累计为12,557.86万元。具体如下：

单位：万元

关联交易 2025 年预 2025 年实 预计金额与实际发生
类别 关联方 关联交易内容 计发生金 际发生金 金额差异较大的原因
额 额

阜南县城北祥源房地 装饰装修 192.36 80.86 施工进度未达预期
产开发有限公司……
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