公告日期：2026-04-23

证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2026-012
顾家家居股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2026 年 4 月
21 日在浙江省杭州市上城区 599 号顾家大厦一楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件等方
式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居 2025 年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《顾家家居 2026 年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

3、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

4、审议通过《顾家家居 2025 年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会 2025 年度履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居 2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

7、审议通过《顾家家居 2026 年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。