公告日期：2026-04-23

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2026-025

顾家家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 顾家家居 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于开展外汇交易业务的议案 √

3 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 √

4 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

5 顾家家居 2025 年年度报告及摘要 √

6 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交 √

易预计的议案

9 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

10 关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效 √

期的议案

11 关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全 √

权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

12 关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的 √

议案

听取：顾家家居独立董事 2025 年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十八次会
议审议通过，其中第 2-9、12 项于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
上披露。
2、特别决议议案：4、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8-12

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东：宁波盈峰睿和投资管理有限公司、杭州德烨嘉俊企业管理有限公司、TB Home Li……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。