公告日期：2026-04-30

公司代码：603816 公司简称：顾家家居
顾家家居股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 13 日

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：顾家家居 2025 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：关于开展外汇交易业务的议案 ...... 16
议案三：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 ...... 18
议案四：关于 2026 年度担保额度预计的议案 ...... 19
议案五：顾家家居 2025 年年度报告及摘要 ...... 25
议案六：关于 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 26
议案七：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 ...... 28

议案八：关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 31

议案九：关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 ...... 40

议案十：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案 ...... 42
议案十一：关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案 ...... 43
议案十二：关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案 ...... 44
宣读：顾家家居独立董事 2025 年度述职报告 ...... 45
宣读：关于 2026 年度高级管理人员薪酬的方案 ...... 66

顾家家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

顾家家居股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次会议现场会议于 2026 年 5 月 13 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式

顾家家居股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。