公告日期：2026-05-22

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月四日

目 录

2025 年年度股东会会议议程

议案一：《2025 年度董事会工作报告》 ...... 1
议案二：《独立董事 2025 年度述职报告》 ...... 13
议案三：《2025 年年度利润分配方案》 ...... 14
议案四：《2025 年年度报告及其摘要》 ...... 17议案五：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》..... 18
议案六：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》...... 19议案七：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议》 23

福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 4 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东会相关议案：

（一）《2025 年度董事会工作报告》；

（二）《独立董事 2025 年度述职报告》；

（三）《2025 年年度利润分配方案》；

（四）《2025 年年度报告及其摘要》；

（五）《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》；

（六）《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；

（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

注：议案 3、议案 6 为中小投资者单独计票议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2025 年，面对新的市场格局与政策环境，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）深化“红色引擎+绿色产业”双轮驱动格局，在董事会的精准领航与科学决策下，紧扣高质量发展主线，立足水治理、固废处理处置和综合技术服务三大核心板块，砥砺奋进、精准施策，从精细化管理提质、考核体系优化、工程项目提速、技术创新突破、合规体系完善等多维度协同发力，稳步推进各项重点工作落地见效，成功实现经营效益稳步提升、项目建设亮点纷呈、技术实力持续增强、品牌影响力不断扩大的年度目标，为企业“十四五”圆满收官、“十五五”精彩开局蓄势赋能，切实履行环保国企的政治责任与社会责任。现将2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年董事会工作回顾

(一)经营成果分析

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 69.35 亿元，比上年同期增长 2.57%；
2025 年度实现营业收入 137,680.62 万元，比上年同期增长 13.24%；实现利润总额 25,562.50 万元，比上年同期增长 37.26%；实现归属于母公司股东净利润21,209.15 万元，比上年同期增长 10.61%。

(二)主营业务产销情况

报告期内，公司污水处理量 46,814.37 万吨，比上年同期增长 1.94%；实际
结算量 49,668.00 万吨，比上年同期增长 3.62%；垃圾渗沥液处理量 96.06 万吨，
比上年同期减少 0.03%，实际结算量 96.06 万吨，比上年同期减少 0.03%。

(三)主要工作总结

1.靶向经营攻坚，提质激活增长

围绕主业发展，在经营改善、工程管理和运营优化等方面协同发力，有效激活增长动力。一是深化经营改善，亏损治理取得实效。新水价执行成果显著，青口新区厂、汽车城厂成功转商执行新水价，泗阳城东二期项目新水价与保底水量试行并完成外围企业协议签订；历史水价问题取得突破，梅溪厂一期与白金厂一期水价调整通过县政府审议；强化设备管理，拟定培训方案并深化全生命周期管理；资产盘活完成厂房租赁获得租金收入。二是深化工……
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