公告日期：2026-06-05

上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建海峡环保集团股份有限公司

2025 年年度股东会

之

法 律 意 见 书

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上海锦天城（厦门）律师事务所

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2025年年度股东会之法律意见书

（2026）厦锦律书字第【0024】号
共【9】页
致：福建海峡环保集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“公司”）委托，指派本所律师出席海峡环保2025年年度股东会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：

一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就海峡环保本次股东会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到海峡环保公司及其相关人员的如下保证：

1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本

上海锦天城（厦门）律师事务所 - 1 - 法律意见书

或原件是严格相符的；

2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；

3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；

4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对海峡环保提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了海峡环保2025年年度股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经查验，海峡环保本次股东会由公司第四届董事会提议并召集，召开本次2025年年度股东会的通知，已于2026年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站进行了公告。

根据上述公告，提请本次股东会审议的议案为：

1、《2025年度董事会工作报告》；

2、《独立董事2025年度述职报告》；

3、《2025年年度利润分配方案》；

4、《2025年年度报告及其摘要》；

5、《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》；

6、《关于聘请2026年度审计机构的议案》；

上海锦天城（厦门）律师事务所 - 2 - 法律意见书

7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

以上议案和相关事项已在本次股东会通知公告中列明，提案内容已予充分披露。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东会的现场会议于2026年6月4日下午14时30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开；本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致……
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