公告日期：2025-04-23

福建海峡环保集团股份有限公司

章程

（2025 年修订本）

（本章程尚需公司股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 公司党组织 ...... 9
第五章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第六章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 33
第八章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第十章 通知与公告 ...... 43

第一节 通知 ...... 43

第二节 公告 ...... 43

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45

第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 47

福建海峡环保集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是由福建海峡环保有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福州
市 市 场 监 督管 理局 注 册 登 记 ，取得营 业 执 照， 统一社 会信 用代 码：
91350100739548277W。

第三条 公司于2017年1月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]125 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股)股票 11,250 万股，于 2017 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：福建海峡环保集团股份有限公司。

英文全称：Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号，邮政编码：
350014

第六条 公司注册资本为人民币 570,084,039 元。

第七条 公司营业期限为五十年，自公司营业执照签发之日起计算。公司类型：股份有限公司（上市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 根据《公司法》和《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十三条 公司的经……
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