公告日期：2025-06-21

目 录

2024 年年度股东大会会议议程

议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 1
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 15
议案三；《独立董事 2024 年度述职报告》...... 19
议案四：《2024 年度财务决算报告》 ...... 20
议案五：《2024 年年度利润分配方案》 ...... 26
议案六：《2024 年年度报告及其摘要》 ...... 29
议案七：《2025 年度财务预算报告》 ...... 30
议案八：《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》...... 32
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》...... 35

福建海峡环保集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》；

（二）《2024 年度监事会工作报告》；

（三）《独立董事 2024 年度述职报告》；

（四）《2024 年度财务决算报告》；

（五）《2024 年年度利润分配方案》；

（六）《2024 年年度报告及其摘要》；

（七）《2025 年度财务预算报告》；

（八）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》；

（九）《关于修订<公司章程>的议案》。

注：议案 5、议案 8 为中小投资者单独计票的议案；议案 9
为特别决议议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东：

2024 年，面对复杂多变的市场格局与政策环境，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持党建引领，在董事会的精准引领与科学决策下，砥砺奋进、精准施策，从精细管理、精筑考核体系、提速工程项目到坚持技术创新，多维度发力，斩获亮眼阶段性成果，为企业持续发展蓄势赋能。现将2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作回顾

(一)经营成果分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 67.61 亿元，比上年同期增长 9.29%；
2024 年度实现营业收入 121,587.81 万元，比上年同期增长 15.35%；实现利润总额 18,623.94 万元，比上年同期增长 19.01%；实现归属于母公司股东净利润19,175.03 万元，比上年同期增长 32.86%。

(二)主营业务产销情况

报告期内，公司污水处理量 45,921.54 万吨，比上年同期增长 14.34%；实
际结算量 47,931.57 万吨，比上年同期增长 12.48%；垃圾渗沥液处理量 96.10万吨，比上年同期增长 6.79%，实际结算量 96.10 万吨，比上年同期增长 6.79%。
(三)主要工作总结

1.党建引领方向，巩固企业航舵

紧扣“高质量党建引领高质量发展”的核心主题，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，为企业改革与高质量发展注入坚强的政治和组织动力。一是把准政治方向，研究制定《关于深化主题教育推动“转作风、强服务、办实
事、促发展的实施意见》《关于落实全面从严治党主体责任清单》等五项方案，为落实新时代党的组织路线提供制度支撑。二是强化党建引领，制定并实施《党委理论学习中心组 2024 年学习计划》，深化对重要讲话和理论论述的学习，并成立党纪学习教育工作领导小组，确保党纪教育有序推进。三是夯实基层党建，依照新时代党的建设总要求，编制《党支部工作实务标准化手册》，提高基层党务工作者实务能力，推动党支部工作质量全面提升。四是筑牢舆论阵地，通过理论授课与实战演练相结合，开展舆情管理专项培训，增强基层舆情应对和处置能力……
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