公告日期：2025-06-27

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-039

福建海峡环保集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,649,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.5804
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 282,287,830 99.8718 339,749 0.1202 22,377 0.0080

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 282,288,230 99.8720 339,749 0.1202 21,977 0.0078
3、 议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 282,287,830 99.8718 339,749 0.1202 22,377 0.0080

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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