公告日期：2026-03-31

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月九日

福建海峡环保集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程

议案一：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》...... 1
议案二：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ...... 23议案三：《关于制定<公司 2026-2028 年度股东分红回报规划>的议案》
...... 56
议案四：《关于申请注册发行中期票据的议案》...... 60

福建海峡环保集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：

一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、高级管理人员签到。

二、主持人宣布现场会议开始。

三、宣读本次股东会相关议案：

（一）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

（二）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（三）《关于制定<公司 2026-2028 年度股东分红回报规划>的议案》；

（四）《关于申请注册发行中期票据的议案》。

注：议案 3 为中小投资者单独计票议案。

四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。

七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。

八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。

九、宣读会议决议并签署会议相关文件。

十、见证律师现场见证并宣读见证意见。

十一、主持人宣布会议结束。

福建海峡环保集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

议案一：

福建海峡环保集团股份有限公司

关于修订《对外担保管理制度》的议案

尊敬的各位股东：

为了进一步维护福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行如下修改：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

“股东大会”统一改为 “股东会”，与《公司法》及公司治理规范术语一致，保持制度表述统一性，条款仅修改此内容的，不再单独列出。

第一条 依据《中华人民共和国公司法》 第一条 依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国民法典》《关于规范上市 《中华人民共和国民法典》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞ 公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞
120 号）《上海证券交易所股票上市规则》 120 号）《上市公司监管指引第 8 号 ——
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》市公司对外担保若干问题的通知》及其他法 《上海证券交易所股票上市规则》《关于规律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》及其他法律、法规、
规范性文件和《公司章程》制定。

第二条 本制度适用于公司及公司的全 第二条 本制度适用于公司及公司的全
资、控股子公司（以下简称“子公司”）（公 资、控股子公司（以下简称“子公司”）（公司原则上不为参股公司提供担保，因业务需 司原则上不为参股公司提供担保，因业务需

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要确需担保的，不得超过担保人对被担保人 要确需担保的，不得超过担保人对被担保人所持股权的比例……
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