公告日期：2026-05-09

华泰联合证券有限责任公司

关于曲美家居集团股份有限公司 2025 年度现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“上市公司”或“公司”）2023 年
向特定对象发行股票的保荐人，于 2026 年 4 月 29 日至 4 月 30 日对曲美家居集
团股份有限公司 2025 年度持续督导期内有关情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2025 年度持续督导现场检查工作计
划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华
泰联合证券于 2026 年 4 月 27 日以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公
司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2026 年 4 月 29 日至 4 月 30 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的
现场检查工作计划，采取访谈、实地查看、查阅有关资料等形式，对公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
以及经营状况等事项进行了现场检查，并于 2026 年 5 月 8 日将现场检查结果及
提请公司注意的事项和整改建议以书面方式告知曲美家居。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司章程、股东会、董事会议事规则及其他公司治理相关制度，查阅了本持续督导期间内股东会、董事会和董事会专门委员会的会议记录及其他会议资料，重点关注了会议召集、召开及表决程序是否合法合规；查阅
了内部控制相关制度；查阅了公司内部控制评价报告、会计师出具的内部控制审计报告。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开股东会，审议通过相关议案，公司决定取消监
事会的设置，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

经检查，华泰联合证券认为：本持续督导期间内，公司已建立较为健全合理的法人治理结构和内部控制制度；公司章程及股东会、董事会的议事规则和董事会专门委员会工作细则得到了有效执行；股东会、董事会运作规范，会议的召开、表决、决议的内容均符合相关规定。

（二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司信息披露制度，查阅了公司披露的公告及相关材料，并与上市公司高级管理人员进行了访谈沟通。

经检查，华泰联合证券认为：本持续督导期间内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以有效执行。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，查阅了董事会、股东会的会议文件，查阅了会计师出具的《2025 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》，查阅了公司内部审计部门工作资料文件，并与上市公司相关负责人进行了访谈沟通。

经检查，华泰联合证券认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、募集资金账户的银行对账单、募集资金使用台账等资料，抽查了募集资金支出的相关凭证等文件，查阅了募集资金使用相关董事会决议、股东会决议以及其他相关信息披露资料，并与公司相关负责人进行了访谈沟通。

经检查，华泰联合证券认为：本持续督导期间内，公司已建立募集资金管理制度，并能按照制度规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。

2025 年 2 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司重新论证继续实施并延期河南曲美家居产业二期项目、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目。受行业周期波动等因素影响，公司募投项目尚未启动建设。经本次重新论证，公司将结合实际情况，审慎投入募集资金。根据建设规划，公司将“河南曲美家居产业二期项目”“Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目”分别进行延期调整：其中，河南曲美家居产业二期项目达到预计可使用状态日期由 2025
年 12 月延期至 2027 年 12 月 31 日、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目达到预……
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