公告日期：2025-05-21

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-032
曲美家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,013,017

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

19.7445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女
士、谢文斌先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生
因工作安排未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,536,717 99.6498 392,500 0.2885 83,800 0.0617

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,536,217 99.6494 393,000 0.2889 83,800 0.0617
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,451,617 99.5872 477,600 0.3511 83,800 0.0617

4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 135,526,717 99.6424 392,500 0.2885 93,800 0.0691

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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