公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于曲美家居集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号）核准，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2024〕21 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2023 年向特定对象发行人民币普通股

募集资金到账时间 2024 年 1 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 545,296,465.94

其中：超募资金金额 0.00

减：发行费用 12,700,713.82

二、募集资金净额 532,595,752.12

减：

以前年度已使用金额 159,770,000.00

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 300,000,000.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 17.20

加：

募集资金利息收入 555,068.72

三、报告期期末募集资金余额 73,380,803.64

四、以自有资金支付的其他发行费用 343,575.07

五、报告期期末募集资金账户余额 73,724,378.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使……
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